Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 28 de julio del 2023 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa SINTESIS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 20 de julio del 2023 con los datos de inscripción Diario: 143 Sección: 2 Pág: 6166 - 6166.
De conformidad con los Estatutos Sociales, por acuerdo del Consejo de Administración, "Sintesis, Sociedad Anónima", se convoca a los socios de la Sociedad a la Junta General que se celebrará en el domicilio social sito en Alameda Mazarredo, 15, 1º oficina B, Bilbao (Bizkaia), en primera convocatoria, el día 31 de agosto de 2023 a las 09:30 horas, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales; propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio 2022.
Segundo.- Ruegos y preguntas.
Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener su entrega de forma inmediata y gratuita. Asimismo, los accionistas podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, en los términos del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.
Bilbao, 20 de julio de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, Javier Sabino De la Fuente Villar.
|