SINKEL ESPAÑA SA

Se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará el próximo día 30 de septiembre de 2008, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y a la misma hora el día siguiente, 1 de octubre de 2008, en segunda convocatoria, si fuere preciso, en el domicilio sito en Valencia, avenida Marqués de Sotelo, número 3, puerta 8.ª, para la deliberación del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes a los ejercicios 2004, 2005, 2006 y 2007. Segundo.-Acuerdo sobre aplicación del resultado de los ejercicios 2004, 2005, 2006 y 2007. Tercero.-Ratificación y aprobación de la administración de la sociedad hasta la celebración de la Junta, y renovación de cargos, en su caso. Cuarto.-Disolución de la sociedad. Quinto.-Cese de los actuales Administradores y nombramiento de Liquidadores. Sexto.-Aprobación del Balance inicial y final de liquidación. Liquidación de la sociedad hasta su extinción. Séptimo.-Delegación de facultades, si procede, para ejecutar y protocolizar los acuerdos que se aprueben. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se comunica a los accionistas que pueden obtener de forma inmediata y gratuita los documentos sometidos a aprobación de la Junta general.

Valencia, 9 de julio de 2008.-El Administrador mancomunado, Francisco Rafael Caballero Carrasco.-44.859.