SINGLE HOME SA

Junta General Extraordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a todos los accionistas de la sociedad Single Home, S.A., a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en el domicilio social (Camino de la Zarzuela, número 21, 2.º), el próximo 20 de diciembre de 2021. a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el 21 de diciembre de 2021, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si a ello hubiere lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta.

Segundo.- Modificación del sistema de remuneración de los miembros del Consejo de Administración con funciones ejecutivas, al objeto de adaptarla a la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Modificación del artículo 16 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Aprobación de la retribución máxima anual de los consejeros, por todos los conceptos.

Quinto.- Reelección de todos los miembros del Consejo de Administración actuales por el plazo estatutario de seis años.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Asimismo, a partir del día de hoy, todos los accionistas pueden solicitar el envío u obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos relacionados con los distintos puntos del orden del día, que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 11 de noviembre de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Pastor López.