SINGLE HOME SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a todos los accionistas de la sociedad SINGLE HOME, S.A., a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social (Calle Rafael Botí, número 26, 1.º), el próximo 20 de diciembre de 2016 a las 13:00 horas en primera convocatoria, y en su caso, el 21 de diciembre de 2016, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, si a ello hubiere lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado total de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo, Memoria, Informe de Gestión e Informe de Auditores, de la sociedad y de su grupo consolidado, todo ello correspondiente al ejercicio 2015-2016 (del 1 de julio a 30 de junio, respectivamente).

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Propuesta de distribución de resultados.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado, para el ejercicio 2016-2017 (del 1 de julio de 2016 al 30 de junio de 2017).

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Asimismo, a partir del día de hoy, todos los accionistas pueden solicitar el envío u obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos en relación con los distintos puntos del orden del día, que serán sometidos a la aprobación de la Junta, es decir, la documentación relativa a las cuentas anuales.

Madrid, 1 de noviembre de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Rafael Pastor López.