SINAI CAMPOO SA

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Liquidador Único se convoca a los Sres. Accionistas de SINAI CAMPOO S.A. EN LIQUIDACIÓN a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en la calle Alberto Alcocer, n.º 29, 7.º C, de Madrid, a las 12:00 horas del día 31 de julio de 2018 en primera convocatoria, o el 1 de agosto de 2018 a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, caso necesario, para deliberar y adoptar los acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Presentación del informe sobre el estado de liquidación de la sociedad.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de cambios en el Patrimonio neto y Memoria) de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2017.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2017.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2017.

Sexto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Séptimo.- Aprobación del Acta por la Junta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

Los señores Accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a solicitar la entrega o envío gratuito de tales documentos, conforme a lo previsto en el artículo 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 13 de junio de 2018.- El Liquidador Único.