SINAI CAMPOO SA

Convocatoria de la Junta general ordinaria Por acuerdo del Administrador Único, se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria, que tendrá lugar en la Calle Alberto Alcocer, 29 7º C de Madrid, el próximo 12 de agosto de 2016 a las 12 horas, en primera convocatoria, o el día 13 de agosto, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, caso necesario, para deliberar y adoptar los acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) correspondiente al ejercicio 2015.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2015.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2015.

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.- Aprobación del acta por la Junta en cualquiera de las modalidades previstas por la ley.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en la Calle Dr. Esquerdo 165 de Madrid, domicilio social de la entidad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a solicitar la entrega o envío gratuito de tales documentos, conforme a lo previsto en el artículo 272.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 30 de junio de 2016.- El Administrador Único.