Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 29 de mayo del 2009 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa SIMAVE CANARIAS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 26 de mayo del 2009 con los datos de inscripción Diario: 100 Sección: C Pág: 19857 - 19857.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la sede social de la Compañía el día 29 de Junio de 2009 a las 9:30 horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar el 30 de Junio a las 9:30 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la aplicación del resultado y presentación del Informe de Auditoría, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2008.
Segundo.- Reelección de auditores de cuentas de la Sociedad.
Tercero.- Delegación especial de facultades para la formalización de avales, pólizas de crédito y cualquier otra operación financiera de similares características.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas (artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas) de examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Telde, 26 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Mascagni Clemente.