SILOS ARAGONESES DE CANFRANC SA

El Administrador Único convoca a los señores accionistas de Silos Aragoneses de Canfranc, S.A., a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará el próximo día 30 de junio de 2015, a las 12 horas, en las oficinas de Medrano Asesores, S.L., sitas en Zaragoza, calle Valenzuela, nº 1, 3º dcha., y en segunda convocatoria, si procede, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aplicación del Resultado del Ejercicio y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales relativo a la retribución de los Administradores de la compañía.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta de La Junta y delegación de facultades.

A partir de la fecha de publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el proyecto de los acuerdos a adoptar y pedir su entrega o el envío gratuito de los mismos, incluido el informe emitido por los auditores de la compañía.

Alfajarín, 18 de mayo de 2015.- Administrador Único.