SIETE PICOS 2000 COMERCIAL DE ALIMENTACION SL

Reducción y aumento simultáneo de capital social

Reunidos en Madrid, avenida General Perón, número 16, primero A, en Junta general extraordinaria, el día 15 de septiembre, a las veintiuna horas, en segunda convocatoria, los socios de «Siete Picos 2000 Comercial de Alimentación, Sociedad Limitada» bajo la presidencia del Administrador único de dicha entidad, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción de capital a la cifra de cero. Para amortizar pérdidas de ejercicios anteriores. Segundo.-Ampliación de capital, para restablecer el equilibrio patrimonial de la empresa.

Aprobación de acuerdos:

Primero.-Se acuerda reducir el capital social en 9.015,18 euros, quedando cifrado en cero euros, mediante amortización de la totalidad de las participaciones con la finalidad de compensar pérdidas de ejercicios anteriores y restablecer, junto con el siguiente aumento de capital el equilibrio entre el capital y el patrimonio social, disminuido como consecuencia de las mencionadas pérdidas. La reducción se realiza sobre la base del balance de situación de la sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2003, aprobado por Junta general ordinaria el 30 de junio de 2004 y previamente verificado por el auditor de cuentas de la sociedad. Los títulos resguardos provisionales o cualquier otro documento emitido por la sociedad y representativo de las participaciones quedan anulados y sin valor o efecto.

Segundo.-Como acuerdo simultáneo del precedente, se acuerda aumentar el capital social en 16.105,36 euros, mediante la creación de 64 nuevas participaciones de 251,646 euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del 1 al 64, ambos inclusive, y representadas por títulos nominativos. Se aprobó la suscripción del capital y desembolso del 100 por 100 del mismo, con derecho preferente de suscripción a los actuales socios de suscribir el mismo porcentaje que antes poseían, del capital ampliado, durante un período de treinta y cinco días siguientes a la publicación del anuncio de la oferta de suscripción de las nuevas participaciones en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil». Para el supuesto de que alguno de los socios no hubieran ejercitado su derecho preferente para suscribir las nuevas participaciones, las no suscritas, las suscribirán los socios si así lo desearan que hubieran efectuado su derecho preferente de suscripción. Tercero.-Se aprobó la modificación del artículo de los Estatutos sociales relativo al capital social.

Se aprobó facultar al Administrador único para realizar la ejecución de los acuerdos adoptados elevándolos a público.

No habiendo más acuerdos que tratar se levanta la sesión a las veintiuna horas treinta minutos del mismo día, aprobándose todos los acuerdos del orden del día por unanimidad de los asistentes que representa el noventa por cien del capital, firmando los asistentes el acta el mismo día de su celebración.

Madrid, 15 de septiembre de 2004.-Don Francisco José Perela Bartolomé, Administrador único.-44.951.