SIERRAS SABI SA

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Se convoca a los señores socios de la Sociedad, a la Junta General que se celebrará en primera convocatoria el próximo 19 de junio de 2009, a las 10:00 horas, en el domicilio social de la Sociedad en Azkoitia (Guipúzcoa), c/ Insausti s/n, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación del acta por la propia Junta o, en su defecto, designación y nombramiento de los Interventores a que se refiere el artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (TRLSA).

Por la presente, en cumplimiento del artículo 212 de la TRLSA, se informa a los Sres. Accionistas que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Azkoitia, 15 de mayo de 2009.- Don Carlos Zubizarreta Alberdi, Administrador Único.