SIERRA CASTILLEJOS SA

Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por la presente se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar el próximo 19 de junio de 2006, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día a la misma hora en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en Málaga, en el domicilio social, calle La Torrecilla, numero 6, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados de ejercicio 2005, así como la gestión del Consejo de Administración durante ese período. Segundo.-Modificación de los Estatutos sociales, para adaptarlos a la Ley de 14 de noviembre de 2005, sobre la Sociedad Anónima Europea. Tercero.-Ruegos y preguntas.

Se comunica que, a partir de esta publicación, los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social todos los documentos relativos a los puntos del orden del día, pudiendo solicitarlos, así como las aclaraciones que estimen pertinentes, en los términos previstos por el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Málaga, 5 de mayo de 2006.-La Secretaria del Consejo de Administración, Ascensión Padilla Chaneta.-24.748.