SIERRA CASTILLEJOS SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Por la presente, se le convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar el próximo día 16 de Junio, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria.

La Junta tendrá lugar en Málaga, calle La Torrecilla, n.o 6, domicilio social, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, del ejercicio 2.002, así como la gestión del Consejo de Administración durante ese periodo.

Segundo.-Modificación de los artículos 12 y 15, letra G, de los Estatutos Sociales, sobre régimen retributivo del órgano de administración.

Tercero.-Renovación de cargos y delegación de facultades.

Cuarto.-Asignación de retribuciones a los Consejeros-Delegados.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se comunica que, a partir de esta publicación, los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social todos los documentos relativos a los puntos del orden del día, pudiendo solicitarlos, así como las aclaraciones que estimen pertinentes, en los términos previstos por el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Málaga, 16 de mayo de 2003.-La Secretaria del Consejo de Administración, D.a Ascensión Padilla Chaneta.-22.993.