Nombramientos.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en Bilbao (Vizcaya), plaza Valenzuela, n.º 1, 1.º dcha, el día 15 de febrero de 2007, a las diez treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 16 de febrero de 2007, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005, así como la aplicación del resultado de dicho ejercicio, en su caso. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Aceptación de la dimisión de la Presidenta del Consejo de Administración. Cuarto.-Renovación, cese y nombramiento, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Solicitud de la declaración del concurso voluntario de la sociedad. Sexto.-Otorgamiento de poder especial para la declaración del concurso. Séptimo.-Revocación del poder concedido a favor de María Mercedes Landín Duñabeitia. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Protocolización. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y demás informes preceptivos, teniendo los señores accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, previa solicitud personal o por escrito, así como a ejercer el derecho de información previsto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Bilbao, 3 de enero de 2007.-Mikel Obieta Echaburu, Consejero delegado.-699.