SHILLING INVERSIONS SICAV SA

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 25 de septiembre de 2012, a las doce horas, en el domicilio social de la misma, avenida Diagonal, 464, de Barcelona, y en segunda convocatoria el día 26 de septiembre, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Auditores de cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de interventores en la misma.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, en el artículo 272.2, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales y a la aplicación del resultado, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoria del ejercicio. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen, en el domicilio social de la compañía. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Barcelona, 26 de julio de 2012.- Moisés Massa Pedemonte, Secretario del Consejo de Administración.