SGS 110 SA

Se convoca a los señores accionistas de la entidad SGS 110, S.A. a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el próximo 4 de febrero de 2016, a las 10:30 horas, en Vía Augusta 4, 6.ª planta, de Barcelona, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, el día siguiente en los mismos lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación, en su caso, del sistema de administración de la sociedad, pasando a ser este el de dos Administradores mancomunados. Modificación de los artículos 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 y Disposición Final de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Cese de Administradores con cargo caducado y nombramiento de nuevos Administradores.

Tercero.- Delegación y otorgamiento de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, ejecutar e inscribir los acuerdos adoptados en la Junta General.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.

Barcelona, 17 de diciembre de 2015.- El Administrador, Francisco Salat Pastor.