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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca la Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará el próximo día 29 de enero de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria y, para el día 30 de enero de 2009, a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, en Madrid, calle María de Molina, 6-4.ª planta, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Segundo.-Modificación del artículo 12.º de los Estatutos sociales para incorporar la figura del Vicesecretario del Consejo de Administración. Tercero.-Modificación del artículo 13.º de los Estatutos sociales para incorporar la figura de la Comisión Ejecutiva y la delegación de la facultad de convocar la Junta general de accionistas en el Presidente del Consejo de Administración. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación de facultades para la subsanación, complemento, ejecución, desarrollo y formalización de los acuerdos que se adopten en la Junta general. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta general. Derecho de información: A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de los Administradores, los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.º de la Ley de Sociedades Anónimas. Complemento de la convocatoria: De conformidad con el artículo 97.º.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos, el 5 por 100 del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día.

Derecho de asistencia: Los requisitos para la asistencia a la Junta general o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los Estatutos de la sociedad.

Madrid, 15 de diciembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Corbella Monravá.-72.819.