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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo día 18 de enero, a las diez horas de la mañana, en primera convocatoria y para el día 19 de enero de 2005, a la misma hora, en segunda convocatoria si procede, en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, calle Almagro, número 15, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y en su caso aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de Resultados correspondiente al ejercicio social cerrado en 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión de la Administración durante el periodo de tiempo a que se contraen los documentos del apartado 1.º Tercero.-Aprobación de la Memoria y del Informe de Gestión del ejercicio correspondiente a 2004, en la forma propuesta por la Administración y que deberá ser depositada en el Registro Mercantil conforme al artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegaciones procedentes para elevar a público los acuerdos que anteceden. Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos del apartado primero. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los requisitos para la asistencia a la junta o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los estatutos de la sociedad.

Madrid, 13 de diciembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don Antonio Corbella Monrava.-57.192.