SGA INFORMATION MANAGEMENT SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del consejo de Administración de la entidad, se convoca Junta General ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, señalado al efecto el día 16 de abril de 2004 a las nueve horas para deliberar y resolver el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y en su caso aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio social cerrado en 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión de la Administración durante el periodo de tiempo a que se contraen los documentos del apartado 1.o Tercero.-Aprobación de la Memoria y del Informe de gestión del ejercicio correspondiente a 2003, en la forma propuesta por la Administración y que deberá ser depositada en el Registro Mercantil conforme al artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, del sometimiento de la entidad al régimen de "Consolidación Fiscal de Sociedades", concurriendo las circunstancias descritas en el Artículo 81 de la "Ley del Impuesto de Sociedades.

Quinto.-Renovación de cargos del consejo de administración.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Delegaciones procedentes para elevar a públicos los acuerdos que anteceden.

Octavo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de manera inmediata y gratuita los documentos sometidos a la aprobación de la junta general así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas de la sociedad.

Barcelona, 18 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Puig Fisa.-11.448.