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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará el próximo día 25 de marzo de 2008, a las diez horas de la mañana, en primera convocatoria, y para el día 26 de marzo de 2008, a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, calle Almagro, número 15, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de nuevo Consejero, por fallecimiento de don Javier Tarragona Corbella. Segundo.-Renovación de cargos del Consejo de Administración. Tercero.-Lectura y en su caso aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio social cerrado en 31 de diciembre de 2007, y de su Grupo consolidado. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión de la Administración durante el periodo de tiempo a que se contraen los documentos del apartado tercero. Quinto.-Aprobación de la Memoria y del informe de gestión del ejercicio correspondiente al año 2007, y de su Grupo consolidado, en la forma propuesta por la Administración y que deberá ser depositada en el Registro Mercantil, conforme al artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegaciones procedentes para elevar a público los acuerdos que anteceden. Octavo.-Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos del apartado tercero. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los requisitos para la asistencia a la Junta o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los Estatutos de la sociedad.

Madrid, 23 de enero de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Corbella Monravá.-4.629.