SEVLON SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Marqués de la Ensenada, 16, de la ciudad de Madrid, a las once horas del día 23 de Junio de 2.015, en primera convocatoria, y el día 24 de Junio de 2.015, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión, Memoria y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2.014.

Segundo.- Aprobación del Balance de 2.014, después de la aplicación de Resultados.

Tercero.- Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento, cese y reelección de Consejeros.

Quinto.- Ratificación de la actual relación de accionistas, cantidad y número de acciones propiedad de cada titular. Renumeración de acciones si se considera necesario.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Delegación para protocolizar acuerdos.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A los efectos del artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010 texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se manifiesta que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 8 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración. Fdo.: Juan Manuel Pro García.