Reelecciones.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General Extraordinaria El Administrador único convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter extraordinario, tendrá lugar en el domicilio de Sevilla, Avda de la República Argentina 22-B 6º Piso D , el día 23 de Febrero de 2023, a las 9:00 horas en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- .- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- .- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2019,2020,2021,2022 integradas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la memoria y el informe de gestión. Igualmente se decidirá sobre la propuesta de aplicación del resultado de los diferentes ejercicios y la censura de la gestión social.

Tercero.- Renovación por un periodo de 6 años del cargo de Administrador único en la persona de D. Juan Antonio Miguez Martin.

Cuarto.- Facultar al administrador único que resulte elegido para elevar a público, si procede, los acuerdos que se adopten por esta Junta General.

Quinto.- .- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de esta Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Sevilla, 21 de diciembre de 2022.- Administrador único, Juan Antonio Miguez Martin.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria a Junta General Extraordinaria. El Administrador único convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter extraordinario, tendrá lugar en las oficinas de la sociedad en calle Almirante Lobo, s/n, Edificio Cristina de Sevilla, local bajo, el día 30 de diciembre de 2019, a las 9:00 horas, en primera convocatoria y, el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2017 y 2018, integradas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la memoria y el informe de gestión. Igualmente se decidirá sobre la propuesta de aplicación del resultado de los diferentes ejercicios y la censura de la gestión social.

Tercero.- De conformidad con el artículo 160 f) de la Ley de Sociedades de capital, autorizar al administrador único para que proceda a la venta del inmueble sito en Sevilla, calle Almirante Lobo, n.º 1, módulo 32, finca registral n.º 29.013 del Registro de la Propiedad, n.º 8, de Sevilla.

Cuarto.- Facultar al Administrador único que resulte elegido para elevar a público, si procede, los acuerdos que se adopten por esta Junta General.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de esta Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Sevilla, 13 de noviembre de 2019.- El Administrador único, Juan Antonio Míguez Martín.

Anuncio de convocatoria de Junta

El Administrador único convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter extraordinario, tendrá lugar en las oficinas de la sociedad en calle Almirante Lobo, s/n, Edificio Cristina de Sevilla, local bajo, el día 25 de octubre de 2017, a las 19:00 horas en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, integradas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la memoria y el informe de gestión. Igualmente se decidirá sobre la propuesta de aplicación del resultado de los diferentes ejercicios y la censura de la gestión social.

Tercero.- Creación, inscripción y publicación de la web social corporativa.

Cuarto.- Facultar al administrador único que resulte elegido para elevar a público el acuerdo que se adopte por esta Junta General.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de esta Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Sevilla, 4 de septiembre de 2017.- Juan Antonio Míguez Martín, Administrador único.

Nombramientos.

Anuncio de convocatoria de Junta

El Administrador único en funciones convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter extraordinario, tendrá lugar en las oficinas de la sociedad en calle Almirante Lobo s/n, Edificio Cristina de Sevilla, local bajo, el día 20 de abril de 2017, a las 19:00 horas, en primera convocatoria y, el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Nombramiento de Administrador único.

Tercero.- Facultar al administrador único que resulte elegido para elevar a público el acuerdo que se adopte por esta Junta General.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

Sevilla, 20 de febrero de 2017.- Administrador único, Juan Antonio Miguez Martín.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta General Extraordinaria El Administrador único convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter extraordinario, tendrá lugar en las oficinas de la sociedad en calle Almirante Lobo, s/n, Edificio Cristina, de Sevilla, local bajo, el día 28 de marzo de 2016, a las 19 horas, en primera convocatoria y el día 29 de marzo de 2016 las 19 horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2009,2010,2011,2012,2013,2014 , integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión. Igualmente, se decidirá sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio y la censura de la gestión social.

Tercero.- Nombramiento de Administrador único.

Cuarto.- Creación, inscripción y publicación de la pagina web corporativa.

Quinto.- Facultar al administrador único que resulte elegido para elevar a público los acuerdos sociales adoptados por esta Junta General.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

Cualquier accionista podrá examinar en las oficinas de la sociedad las cuentas anuales que se someten a aprobación.

Sevilla, 11 de febrero de 2016.- Juan Antonio Míguez Martín, Administrador único.