SEVEN SA

De conformidad a los Estatutos y en cumplimiento de la legislación vigente, se convoca Junta General Extraordinaria de la sociedad Seven, Sociedad Anónima con Código de Identificación Fiscal número A-13001888, para el próximo día 27 de febrero de 2009 a las doce horas en primera convocatoria y el día 28 de febrero de 2009 a las doce horas,en segunda convocatoria, en las instalaciones del Hotel El Cruce, autovía de Andalucía kilómetro 173, Manzanares, con el siguiente:

Orden del día.

Primero.-

Ampliación de Capital social en la cuantía de 300.500,00 euros,mediante la emisión de nuevas acciones de igual valor nominal a las ya existentes y consecuentemente modificación del artículo 5 de los estatutos.

Segundo.-

Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados.

Tercero.-

Ruegos y preguntas.

Cuarto.-

Lectura y aprobación de acta.

De conformidad a los estatutos y legislación vigente los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social toda la documentación objeto de la junta, y si así lo solicitan podrán obtener de forma gratuita e inmediata, fotocopia de los documentos e informes justificativos de la ampliación de capital social propuesta y consecuente modificación del artículo 5 de los estatutos sociales formulado por el administrador único con los cuales serán remitidos si así lo instan.

Manzanares, 26 de diciembre de 2008.- El Administrador Único, don Javier Núñez-Barranco González-Elipe.