VIAJES EXCELSIOR SL

Por acuerdo de los Administradores solidarios se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio Social (Paseo de la Castellana, 113), el próximo 26 de abril a las trece horas en primera convocatoria, y el 27 de abril en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, al objeto de debatir el siguiente Orden del día Primero.-Aceptación, en su caso, de la renuncia presentada por el Administrador Solidario y nombramiento, en su caso, de nuevo Administrador.

Segundo.-Propuesta de aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad del año 2003.

Tercero.-Propuesta de aprobación de la gestión del Órgano de Administración de 2003.

Cuarto.-Propuesta de aprobación de la aplicación de resultados de 2.003 formulada por el Órgano de Administración.

Quinto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Madrid, a 25 de marzo de 2004.-Los Administradores Solidarios. Carlos Garrido de la Cierva, Miriam Garrido de la Cierva, Francisco Javier Garrido de la Cierva.-11.341.