Junta general extraordinaria.

La Administradora Única, a requerimiento notarial de un socio que ostenta acciones que representan más de un 5% del capital social, convoca a los accionistas a Junta general extraordinaria, que se celebrará el día 14 de febrero de 2009, en el domicilio sito en Avenida Alexandre Rosselló, nº 40, piso 8º, de Palma de Mallorca, a las 18 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria si procediera, el siguiente día 15 de febrero de 2009, en el mismo lugar y hora anteriormente indicados, para tratar, y resolver sobre los siguientes puntos del:

Orden del día.

Primero.-

Cese del Administrador Único de la sociedad.

Segundo.-

Nombramiento de nuevo Administrador Único de la sociedad.

Tercero.-

Ejercicio por la sociedad, de la acción social de responsabilidad frente a la actual Administradora Única.

Palma de Mallorca, 22 de enero de 2009.- Administradora Única.