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Convocatoria a Junta General Ordinaria. El Consejo de Administración de esta Sociedad, en sesión celebrada el día 1 de septiembre de 2020, ha adoptado el acuerdo de convocar la Junta General Ordinaria, en primera convocatoria, el próximo día 19 de octubre de 2020, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y 24 horas después en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Guanacias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación de los Resultados correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social.

Tercero.- Nombramiento de los Auditores de cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2020 y/o sucesivos si procede.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público e inscribir en su caso, los acuerdos contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Elaboración, lectura y si procede, aprobación del acta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 272 de la LSC se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas y el informe de gestión, de los que tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita una copia de los mimos.

Hernani, 7 de septiembre de 2020.- La Presidenta del Consejo de Administración, Marta Mendizábal.