Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 20 de mayo del 2010 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa SERVIVATION SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 06 de mayo del 2010 con los datos de inscripción Diario: 095 Sección: C Pág: 16782 - 16782.
El Consejo de Administración de "Servivation, Sociedad Anónima" convoca a los/las accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en "Hotel Barceló", Estación Vialia María Zambrano, calle Héroe de Sostoa, 2, Málaga, el 29 de junio de 2010, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, de acuerdo con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, y resolución sobre aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio económico de 2009, así como de la gestión de su Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Tercero.- Modificación del artículo 2.º (Objeto Social) de los Estatutos Sociales, con el fin de incluir expresamente la actividad de explotación de plazas de aparcamiento.
Cuarto.- Ratificación del acuerdo adoptado y ejecutado por el Consejo de Administración para la adquisición, a título de compraventa, de acciones propias.
Quinto.- Ratificación del acuerdo adoptado y ejecutado por el Consejo de Administración para la aceptación de donación de acciones propias efectuada a la mercantil.
Sexto.- Aprobación del acta.
Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, en su domicilio social, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, en los términos previstos en el artículo 212.º de la Ley de Sociedades Anónimas, y a solicitar por escrito a la dirección del domicilio social los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día. De conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas que representen, al menos, un 5 por 100 del capital social a publicar complemento a la presente convocatoria, así como el derecho de asistencia conforme al artículo 13.º de los Estatutos Sociales y el derecho de representación conforme al artículo 14.º de los mismos.
Málaga, 6 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Forster Mansilla.