SERVIPROYECT SA

Convocatoria Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Socios de la entidad SERVIPROYECT, Sociedad Anónima, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, el próximo día 29 de junio de 2009, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, de la aplicación del resultado y de la gestión social llevada a cabo por la administración, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Ratificación por parte de los accionistas de los acuerdos de aprobación de las Cuentas Anuales, de la aplicación del resultado y de la gestión social correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2007 adoptados.

Tercero.- Autorización, en su caso, para la transmisión de acciones de la sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se comunica a los señores accionistas que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 21 de mayo de 2009.- La Administradora Única, Silvia Fernández.