SERVIFUSTER SA

En cumplimiento de lo establecido en los Estatutos Sociales de la Sociedad SERVIFUSTER, S.A., NIF A58291287 se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios para el próximo día 7 de septiembre de 2017 (jueves) a las 10 horas, la cual se celebrará en la Notaría de NOTARIOS DE CORNELLA, S.C.P., carretera de Esplugues, 20, Cornellá de Llobregat (08940).

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano de administración.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de renovación Administrador.

Quinto.- Modificación, en su caso, del art. 1 12.º A de los Estatutos Sociales, respecto a la convocatoria de la Junta General y art. 13.º de duración del cargo de Administrador.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Se hace constar, sin perjuicio de otros derechos de información, legales o estatutarios, que puedan corresponder a los socios, el derecho que tiene cualquier socio a obtener los documentos que serán sometidos a la aprobación de la misma.

Cornellá de Llobregat, 27 de junio de 2017.- El Administrador, Conrado Gómez Salamanca.