SERVICIOS Y OBRAS CANARIOS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Servicios y Obras Canarios, Sociedad Anónima» (SYOCSA), se convoca a los Señores Accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en su domicilio social, Urbanización Acorán, edificio Bellamar, Portal A, de Santa Cruz de Tenerife, el día 19 de junio de 2007, a las quince horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 20 de junio de 2007, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión de «Servicios y Obras Canarios, Sociedad Anónima», aplicación de resultados, distribución de dividendos y aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Nombramiento de Consejero. Tercero.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2007. Cuarto.-Autorización para que la Sociedad pueda proceder a la adquisición derivativa de acciones propias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Asuntos varios y ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de Facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General. Séptimo.-Redacción y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de los interventores para la firma de la misma.

A partir de esta convocatoria, se hallan a disposición de los Señores Accionistas en el domicilio social, todos los documentos exigibles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Previsión sobre la celebración de la Junta: Se prevé la celebración de la Junta General en segunda convocatoria, es decir, el 20 de junio de 2007, en el lugar y hora antes señalado.

Santa Cruz de Tenerife, 25 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Llanos Muñoz.-31.596.