La Administradora, convoca a los señores accionistas para Junta general ordinaria de la sociedad "Servicios y Cubiertas, S.A.", que se celebrará en la sede social en Cotogrande, nave n.º 11, Cabral, Vigo, el día 24 de enero de 2013, a las 19 horas en primera convocatoria, y el 25 de enero de 2013, a las 20 horas, en segunda convocatoria, si procede, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas del ejercicio 2011, compuesta de memoria, balance, cuenta de resultados, y estado de cambios en el patrimonio neto.

Segundo.- Cese de Administradores solidarios y nombramiento de un Administrador único.

Tercero.- Modificación de los Estatutos en cuanto al órgano de Administración, duración del cargo y modo de convocatoria de las Juntas. Y refundición de los Estatutos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, conforme a lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital. Igualmente a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, y obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y el informe de los Administradores referidos a las modificaciones a realizar, conforme a lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Vigo, 5 de diciembre de 2012.- La Administradora, M.ª Jesús Canosa Castellano.