SERVICIOS NAUTICOS SL

De conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en Castelló d'Empúries (Girona), Hotel Canet, plaça Joc de la Pilota, número 2, el próximo día, 15 de enero de 2002, a las trece horas, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Cese de todos los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Administradores.

Segundo.-Cambio de domicilio social, y consecuente modificación del artículo 3.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Cuarto.-Extensión, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

Castelló d'Empúries, 19 de diciembre de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-62.566.