Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de Servicios Logísticos Portuarios SLP, S.A. para su celebración en el domicilio social sito en Bilbao C/ Gran Vía 40 bis, 7.º el día 24 de mayo de 2010 a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2009 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), Informe y Gestión del Consejo de Administración y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Designación de Auditores de la Sociedad.

Tercero.- Delegación de Facultades.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de auditoria. Para asistir a la junta general el accionista deberá tener inscritas sus acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas con 5 días de antelación, por lo menos. Todo accionista podrá hacerse representar en la junta general por cualquier persona. La representación deberá consignarse por escrito y con carácter especial por la junta. No será aplicable este requisito en los casos establecidos en los Estatutos.

Bilbao, 20 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Gonzalo Rezola Cavanillas.