SERVICIOS EXTERNALIZADOS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en la Avda. Hermanos Granda nº 15, 28022-Madrid el día 25 de junio de 2.009, a las 11 horas, en primera convocatoria o al día siguiente 26 de junio a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y en su caso aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del citado ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les corresponde a examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta, así como del Informe de Gestión y del Informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 5 de mayo de 2009.- Secretaria del Consejo de Administración, Ana María Berges Lobera.