SERVICIOS EXTERNALIZADOS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas para el próximo día 17 de Junio de 2003, en primera convocatoria, a las 17:00 horas, o al día siguiente, día 18 de Junio a la misma hora, en segunda convocatoria, para su celebración en la c/ Emilio Muñoz, 31, 28037 de Madrid, con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2002, cerrado a 31 de diciembre de 2002, del informe de Gestión y del informe de Auditoría, aprobación de la gestión de los Administradores durante dicho ejercicio y aplicación del resultado.

Segundo.-Renovación del Consejo de Administración.

Tercero.-Modificación del Art. 13 de los Estatutos Sociales reduciendo la remuneración de los Consejeros.

Cuarto.-Renovación del contrato de los Auditores de la Sociedad para el ejercicio 2003.

Quinto.-Ruegos y Preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas y de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como solicitar la entrega o envío gratuito de tales documentos.

Madrid, 8 de mayo de 2003.-Firmado: La Secretaria del Consejo de Administración.-19.764.