Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 17 de mayo del 2023 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa SERVICIOS DEL AUTOMOVIL CLAXON SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 11 de mayo del 2023 con los datos de inscripción Diario: 91 Sección: 2 Pág: 3256 - 3256.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "Servicios del Automóvil Claxon, Sociedad Anónima", se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Doctor Esquerdo, 105, bajo, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2023 a las diez horas o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 29 de junio, en el mismo domicilio y a la misma hora, según el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2022, cerrado al 31 de diciembre.
Segundo.- Propuesta de Aplicación de Resultados.
Tercero.- Aprobación, si procede, del Informe de Gestión, realizado por los miembros del Consejo de Administración.
Cuarto.- Ruegos y Preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Renovación de los miembros del Consejo de Administración.
Segundo.- Ruegos y Preguntas.
Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas, que podrán examinar la documentación en el domicilio social, así como obtener de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Madrid, 11 de mayo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Rosa Ruiz.
|