Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 04 de agosto del 2020 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa SERVICIOS DEL AUTOMOVIL CLAXON SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 22 de julio del 2020 con los datos de inscripción Diario: 149 Sección: 2 Pág: 5142 - 5142.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "Servicios del Automóvil Claxon, Sociedad Anónima", se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Doctor Esquerdo, 105, bajo, en primera convocatoria, el próximo día 17 de septiembre de 2020, a las diez horas o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 18 de septiembre, en el mismo domicilio y a la misma hora, según el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2019, cerrado al 31 de diciembre.
Segundo.- Propuesta de Aplicación de Resultados.
Tercero.- Aprobación, si procede, del Informe de Gestión, realizado por los miembros del Consejo de Administración.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Aprobación del acuerdo de amortización de las acciones números 8, 9 y 10 de la clase D y reducción de capital social por importe de 1.500 euros.
Segundo.- Ruegos y preguntas.
Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas, que podrán examinar la documentación, en el domicilio social, así como obtener de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Madrid, 22 de julio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Rosa Ruiz.
|