Convocatoria de Junta general

A requerimiento de los accionistas Sres. Ferrer-Dalmau y Baucells, mediante Acta notarial de 7 de los corrientes y con remisión en lo necesario al detalle de dicho requerimiento se convoca Junta general extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Sant Just Desvern (08960), Carretera Nacional 340, Km. 1249,9, el próximo día 15 de enero de 2009, a las 10,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación del examen y aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Ratificación de la aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2007. Tercero.-Ratificación de la aprobación de la gestión del órgano de administración. Cuarto.-Información sobre la transmisión de acciones de los accionistas Sres Massó y Bonet al accionista Sr. Bassegoda. Quinto.-Reducción del capital en 249.998,56 euros con devolución de las aportaciones a los accionistas. Sexto.-En su defecto, informaciones sobre las cantidades, rendimientos y aplicación de los fondos aportados en la ampliación del capital de 28 de Julio de 2006. Séptimo.-Información sobre la numeración de las acciones que fueron del accionista Sr. Rovira y, en su caso, rectificación del libro registro. En cumplimiento del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los Sres. accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos constitutivos del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como del informe de los auditores de cuentas.

La sociedad ha solicitado la intervención de Notario para el levantamiento de la correspondiente acta.

Sant Just Desvern, 31 de octubre de 2008.-La Administradora única, Rosa Bassegoda Hugas.-64.802.