SERVICAL VACUNO SA

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en las instalaciones de "Servical Vacuno, S.A.", ubicadas El Espinar, Segovia, carretera de la Estación, s/n, el día 2 de septiembre de 2021, a las trece horas, en primera convocatoria y, si procediese, en segunda convocatoria, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Ratificación y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo durante el ejercicio 2020.

Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, de Memoria, Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2020.

Tercero.- Examen y aprobación del informe de auditoría independiente correspondiente al ejercicio 2020.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor.

Quinto.- Información de los accionistas que quieren vender las acciones que poseen en "Servical Vacuno, S.A.".

Sexto.- Propuesta de Distribución de Resultados correspondiente al ejercicio 2020.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas de examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, todos los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Segovia, 26 de julio de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Bernardo Gil Romano.