Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la Entidad, el día 16 de mayo de 2011, a las 13.30 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Propuesta, y aprobación, en su caso, de la modificación de la estructura del órgano de Administración, pasando a estar formada por tres Administradores solidarios. Modificación de los artículos 11.º y 15.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Nombramiento del nuevo órgano de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta.

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 287 y 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se encuentran en el domicilio social a disposición de los accionistas el informe sobre el cambio del órgano de administración así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y su justificación. Los accionistas pueden solicitar a la sociedad la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Berrioplano, 7 de abril de 2011.- El Administrador Solidario, D. Alberto López Ruiz.