SERVEIS I CONSTRUCCIONS DE CASTELLBISBAL SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Castellbisbal (Barcelona), en el auditorio del centro cultural Els Costals, situado en la avenida Pau Casals, número 16, el día 21 de octubre de 2020, a las 19:00 (diecinueve) horas en primera convocatoria, o al siguiente 22 de octubre de 2020, mismo sitio y hora, en segunda convocatoria con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen, y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2019, y su remuneración, si procede.

Segundo.- Aplicación de los resultados del ejercicio 2019 y reparto de dividendos si procede.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Autorización para que la Sociedad pueda adquirir sus propias acciones, de acuerdo con el art. 35 de los Estatutos Sociales. Modalidades, condiciones y duración de la autorización.

Segundo.- Cese y nombramiento o reelección, según proceda, de los miembros del Consejo de Administración, adoptando los acuerdos complementarios.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto integro de las Cuentas Anuales, así como el informe del Órgano de Administración sobre los otros puntos del Orden del día y demás documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Castellbisbal (Barcelona), 14 de septiembre de 2020.- El Secretario, Jaime Comas Comellas.- El Presidente, Sergi Sardà Ribot.