Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 12 de mayo del 2014 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa SERVARAN SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 29 de abril del 2014 con los datos de inscripción Diario: 088 Sección: C Pág: 4802 - 4802.
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, Av. Diagonal, 477, planta 10, de Barcelona, el día 20 de junio del 2014, a las 12.30 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el siguiente día 25 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance abreviado, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y memoria), formalizados por el Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.
Segundo.- Aplicación del resultado.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener, a partir de la publicación de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, relativos a las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y memoria). No se ha practicado, por no ser preceptiva, auditoría de cuentas.
Barcelona, 29 de abril de 2014.- La Secretario del Consejo de Administración, Beatriz Oto Viñas.