Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 14 de mayo del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa SERVARAN SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 02 de mayo del 2013 con los datos de inscripción Diario: 089 Sección: C Pág: 6714 - 6714.
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria, y en lo menester extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Av. Diagonal, 477, planta 10 de Barcelona, el día 19 de junio del 2013, a las 12.30 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el siguiente día 20 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del balance abreviado, cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y la memoria, formalizados por el Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2012, el anexo sobre acciones propias y los datos generales de identificación.
Segundo.- Aplicación del resultado.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener, a partir de la publicación de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, relativos a las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y la memoria). No se ha practicado, por no ser preceptiva, auditoría de cuentas.
Barcelona, 2 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Beatriz Oto Viñas.