Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 11 de octubre del 2019 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa SERUT SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 08 de octubre del 2019 con los datos de inscripción Diario: 196 Sección: 2 Pág: 8678 - 8678.
Se convoca a los señores accionistas de la sociedad "SERUT, S.A", a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en la ciudad de Málaga, en c/ Comedias, n.º 9 (3.º-8), en primera convocatoria el día 18 de noviembre de 2019, a las 19:00 horas, y en segunda convocatoria el día 19 de noviembre de 2019, a las 19:00 horas, en el mismo lugar; para deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos conforme al siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Informe del Consejero Delegado sobre la situación de la sociedad.
Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, y aplicación del resultado.
Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, y aplicación del resultado.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Debate y aprobación, si procede, de acuerdo de disolución de la sociedad.
Segundo.- Cese del vigente Consejo de Administración y nombramiento de liquidador o liquidadores.
Tercero.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos sociales que se adopten e inscribirlos en el Registro Mercantil.
Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita. El régimen de asistencia, representación y ejercicio de los derechos del socio será el establecido en el vigente texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Málaga, 8 de octubre de 2019.- El Consejero delegado, Héctor Rubén San Cristóbal Rovere.
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