SERRANO CARBONELL SL

Doña Vicenta M.ª Luisa Serrano Carbonell como Administradora única de la mercantil "SERRANO CARBONELL, S.L.", procede a convocar a los socios de la misma a la Junta Extraordinaria y Ordinaria de socios, que se celebrará el próximo día 26 de enero de 2017, a las 16.30 horas, en la Notaría de don Javier Fernández Merino, P.º de la Castellana 137, 3.º C, 28046 Madrid, en la que serán objeto los asuntos siguientes:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015, informe de gestión, y propuesta de aplicación del resultado. Votación.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la venta del inmueble sito en Tres Cantos, Madrid, Sector Pintores, n.º 6, 6.ª Izda, y de la plaza de garaje situada en el sótano del mismo edificio con el n.º 97, titularidad de SERRANO CARBONELL, S.L. Votación.

Tercero.- Examen y Aprobación, en su caso, del arrendamiento del inmueble sito calle Fernández de los Ríos, n.º 8, Los Yébenes (Toledo), titularidad de SERRANO CARBONELL, S.L. o por el contrario, aprobación, en su caso, de un aprovechamiento por turno del inmueble entre todos los socios. Votación.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del cambio o modificación de la situación o composición (participación social) de la ARRENDATARIA EL MIRADOR EL GOLOSO, S.L.. Resolución del contrato por incumplimiento. Duración indefinida. Votación.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015, informe de gestión, y propuesta de aplicación del resultado. Votación.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la venta del inmueble sito en Tres Cantos, Madrid, Sector Pintores, n.º 6, 6.ª Izda, y de la plaza de garaje situada en el sótano del mismo edificio con el n.º 97, titularidad de SERRANO CARBONELL, S.L. Votación.

Tercero.- Examen y Aprobación, en su caso, del arrendamiento del inmueble sito calle Fernández de los Ríos, n.º 8, Los Yébenes (Toledo), titularidad de SERRANO CARBONELL, S.L. o por el contrario, aprobación, en su caso, de un aprovechamiento por turno del inmueble entre todos los socios. Votación.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del cambio o modificación de la situación o composición (participación social) de la ARRENDATARIA EL MIRADOR EL GOLOSO, S.L.. Resolución del contrato por incumplimiento. Duración indefinida. Votación.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Ruegos y preguntas. Se hace constar a los efectos previstos en la ley que cualquier socio puede obtener de forma inmediata y gratuita el contenido de los documentos que han de ser sometidos a Junta General.

Madrid, 20 de diciembre de 2016.- Vicenta M.ª Luisa Serrano Carbonell, Administradora única de la mercantil "SERRANO CARBONELL, S.L.".