SERRAMOVIL SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas. Los Administradores de SERRAMOVIL, S.A. han acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en el domicilio social, calle Hospitalet de Llobregat, n.º 3, de 03203 – Elche (Alicante), el día 29 de junio de 2018, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, que es en la que previsiblemente se celebrará, y, en su caso, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, al día siguiente, 30 de junio de 2018, a la misma hora y lugar mencionados con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social.

Segundo.- Examen de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2017, cerrado el 31 de diciembre de 2017, y aprobación, en su caso.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2017.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha del anuncio de la convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como el Informe de Auditoría de acuerdo con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital. La Junta General se celebrará con toda probabilidad en primera convocatoria el día 29 de junio, a las 11:00 horas.

Elche, 28 de mayo de 2018.- Los Administradores solidarios, Andrés de la Cruz Serrano Orts y Anunciación Serrano Segarra.