SERIGRAFIA ALAVA SA

El Consejo de Administración de "Serigrafía Álava, S.A.", en sesión celebrada el día 20 de mayo de 2013, ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 26 de junio de 2013, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión de "Serigrafía Álava, S.A.", correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012. Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos referido a la forma de convocatoria de la Junta General.

Tercero.- Facultación para elevar a público los acuerdos y otorgar los documentos procedentes.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede.

A los efectos legales oportunos se hace constar el derecho de los señores Accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados por la Junta General.

Vitoria-Gasteiz, 21 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.