Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 21 de octubre del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa SERCABLES SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 15 de octubre del 2013 con los datos de inscripción .
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas de la misma, a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar el próximo día 18 de noviembre, a las 16,30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, 19 de noviembre, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Modificación del artículo 9.º de los Estatutos Sociales.
Segundo.- Elección del sistema de Administración de la sociedad.
Tercero.- Cese, en su caso, de los Consejeros, Administradores.
Cuarto.- Nombramiento de Administrador, en su caso, así como su retribución anual.
Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
En relación a la modificación de los Estatutos Sociales se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Getafe, 15 de octubre de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado, Juan José Blanco López.
|