Junta General Ordinaria

Por la presente, la sociedad «Serafín Hernández, Sociedad Anónima», convoca Junta General para el día 26 de junio del 2007 a las 13 horas en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, en el domicilio social, situado en C/ Santo Domingo de Silos núm. 12 de Soria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas del Ejercicio del 2006 y de la propuesta de distribución del resultado. Conforme con artículo 212 de la L.S.A., cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación. Segundo.-Cambio de Órgano de Gobierno, pasando de Administrador Único a Consejo de Administración que, en lo sucesivo, representará y administrará la Sociedad, y en consecuencia modificación del artículo 9 de los Estatutos sociales. Tercero.-Facultar para elevar a público los acuerdos que se adopten. Cuarto.-Redacción y aprobación del acta.

Se hace constar, según artículo 144 de la LSA., el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio Social el texto integro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega ó el envío gratuito de dichos documentos.

Soria, 3 de mayo de 2007.-El Administrador único, Fdo. Antonio Hernández Álvarez.-27.012.