SERAFIN HERNANDEZ SA

Junta General Ordinaria

Por la presente, la sociedad «Serafín Hernández, Sociedad Anónima», convoca junta general para el día 16 de abril del 2007, a las 13 horas en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, en el domicilio social, situado en c/ Santo Domingo de Silos, 12, de Soria, con el consiguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales y distribución de resultados del ejercicio 2005, ratificando los acuerdos de las juntas de 30 de junio del 2006 y 20 de diciembre de 2006. Conforme con art. 212 de la L.S.A., cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de gestión y, en su caso, el informe de Auditores de Cuentas. Segundo.-Ampliación de capital. Tercero.-En su caso, modificación del artículo 5.º de la sociedad, referente a capital social. Cuarto.-Facultar para elevar a público los acuerdos que se adopten. Quinto.-Redacción y aprobación del acta.

Se hace constar, según art. 144 de la LSA, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio Social el texto integro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Soria, 15 de enero de 2007.-El Administrador único, Antonio Hernández Álvarez.-2.845.