Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 14 de mayo del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa SEPTIEMBRE 74 SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 07 de mayo del 2013 con los datos de inscripción Diario: 089 Sección: C Pág: 6713 - 6713.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el día 24 de junio a las 18 horas en la calle Eduardo Dato, número 2, 6.ª planta, letra C, y, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio 2012 formulados por los administradores, aplicación de resultados y Depósito de Cuentas.
Segundo.- Ratificación de la gestión del consejo de administración.
Tercero.- Propuesta y aprobación, si procede, de actualización del balance de acuerdo lo establecido en la Ley 16/2012, de 27 de diciembre.
Cuarto.- Propuesta y aprobación, si procede, del artículo 9 de los estatutos sociales.
Quinto.- Renovación de cargos de administradores.
Sexto.- Documentación de acuerdos.
Se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la junta.
Madrid, 7 de mayo de 2013.- Secretario del Consejo.